Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Фонд Севера"
16.06.2023 09:37


Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд Севера"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163020, Архангельская обл., г. Архангельск, проспект Никольский, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900508894

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901044656

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01004-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949; http://www.sfc.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, — должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 07 июля 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пр-т Никольский, д. 15, офис 307.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): нет.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 июня 2023 года.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчёта за 2022 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчёт о финансовых результатах, с учётом заключений Ревизионной комиссии и независимого Аудитора.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков и принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2022 года

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора на 2023 год.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) к собранию акционеры (уполномоченные представители) могут ознакомиться с 16 июня 2023 года по адресу: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 403/1 с 13 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, а также на странице в интернете по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949 и http://www.sfc.ru

2.9. Орган принявший решение о созыве общего собрания акционеров, дата составления и номер протокола: Совет директоров ОАО "Фонд Севера", протокол от 15 июня 2023 года, № 02/2023.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Акции обыкновенные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 1 548 114 штук.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 548 114 рублей.

Регистрационный номер выпуска: 1-01-01004-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Бутаков

3.2. Дата 15.06.2023г.